25. september · spillemyndigheden.dk
To påtaler Casino Copenhagen K/S for overtrædelse af hvidvaskloven
Påtale a) er givet, fordi Casino Copenhagen i flere tilfælde ikke har undersøgt baggrunden for og formålet med transaktioner, der er komplekse, usædvanligt store eller foretages i et usædvanligt mønster, eller ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
Les artikkel